詐騙防不勝防？河南公安教你如何防范經(jīng)濟(jì)犯罪

  19人團(tuán)伙利用POS機(jī)詐騙2000余萬元

  鶴壁市淇縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)從一起簡單的信用卡消費(fèi)簽名錯(cuò)誤，引起商家懷疑的警情入手，歷時(shí)7個(gè)多月，順線追蹤，偵破了以羅某某為首的特大信用卡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人19人。該詐騙團(tuán)伙主犯羅某某等人先通過改裝POS機(jī)竊取公民銀行卡信息8901條，然后利用竊取的信息進(jìn)行復(fù)制銀行卡，在境內(nèi)外盜刷銀行卡、銷贓，從中牟取暴利，詐騙金額2000余萬元，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。

  該案共查獲復(fù)制銀行卡工具2套，改裝POS機(jī)所需部件69個(gè)，芯片信用卡111張，磁條信用卡130張，作案用銀行卡167張、改裝過的POS機(jī)52臺、手機(jī)等電子設(shè)備30余臺；查扣車輛、資金600萬余元，凍結(jié)涉案資金280萬余元。

  該案根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，實(shí)現(xiàn)了對涉及該案的所有詐騙成員全鏈條打擊。2017年8月14日，中央電視臺《今日說法》欄目以“泄密的POS機(jī)”專題報(bào)道該案件，取得了良好社會(huì)效果。

  網(wǎng)上學(xué)技術(shù)買“裝備”就為了造假錢

  2017年以來，犯罪嫌疑人朱某某發(fā)財(cái)心切，四處尋找一夜暴富的門路，便琢磨著制販假幣來錢快，于是在網(wǎng)上學(xué)習(xí)假幣制作假幣技術(shù)，并在網(wǎng)上購買制作假幣用模板、打印機(jī)、打印軟件等工具，在南陽市南召縣一小區(qū)內(nèi)開設(shè)制假窩點(diǎn)，以打印方式偽造人民幣，然后通過網(wǎng)絡(luò)銷售假幣。

  2017年9月8日，南召縣公安局將朱某某一舉抓獲，現(xiàn)場查扣假幣和制假設(shè)備一大批。該局按照“擴(kuò)線索、打源頭”的偵查思路，深入研判經(jīng)營，不斷深挖擴(kuò)線，分析研判，又梳理出假幣生產(chǎn)商、販賣假幣打印模板商、販賣假幣專用紙張商，梳理出假幣犯罪網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而逐步梳理出涉及北京、河北、安徽、山西等17省、市、自治區(qū)的案件線索。在公安部統(tǒng)一部署下，全國經(jīng)偵部門開展集中收網(wǎng)打擊行動(dòng)，一舉打掉了該案整個(gè)假幣犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

  “中汽”非法集資案，71名罪犯被判刑

  2010年1月至2011年12月，犯罪嫌疑人李某某一心謀財(cái)，未經(jīng)相關(guān)部門許可，依托河南中汽節(jié)能科技有限公司以月息2分以上的高額利息為誘餌，以加盟、購買商鋪、借款、資金周轉(zhuǎn)等為名，在安陽市、濮陽市、林州市向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，截至2012年2月3日案發(fā)時(shí)，未兌付金額超過11億元，涉及1.5萬名集資群眾。

  犯罪嫌疑人為逃避懲罰，鋌而走險(xiǎn)指使財(cái)務(wù)人員做假賬、銷毀有關(guān)賬目，造成資金的去向和用途不清。犯罪嫌疑人將非法集資來資金少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營外，大部分資金用于歸還以前本息、支付雇員工資、傭金，或被犯罪嫌疑人肆意揮霍，是典型的以新還舊、拆東墻補(bǔ)西墻式的騙局。辦案民警克服重重困難，抽絲撥繭，順線追贓，精準(zhǔn)打擊，全案共打擊處理犯罪嫌疑人96名，追繳涉案資產(chǎn)價(jià)值上億元。經(jīng)過6年堅(jiān)持不懈的努力，2017年12月27日，法院作出一審判決，71名罪犯被判處有期徒刑以上刑罰，主犯李某某被判處無期徒刑。

  民警提醒廣大人民群眾：提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，抵制高息集資誘惑，警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱，理性選擇投資渠道。

  新型互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，作案手法國內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)

  2014年3月，郭某某利欲熏心，操建地下匯兌窩點(diǎn)，通過聊天工具接單，由上家供貨商打款給客戶或者其將囤有的韓元匯給客戶，牟取巨額匯率差。2015年9月，洛陽市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)有人利用王某某等主體賬號非法從事韓元匯兌業(yè)務(wù)。9月29日，洛陽市公安局對該案立案偵查。經(jīng)40余天的艱苦工作，專案組于11月23日一舉搗毀位于洛陽市一寫字樓內(nèi)的地下兌換韓元交易窩點(diǎn)，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人郭某某等4人，當(dāng)場查獲暫扣作案工具電腦5臺，銀行卡網(wǎng)銀優(yōu)盾60余個(gè)，涉案轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證手機(jī)30余部，購買的韓國銀行賬戶網(wǎng)銀30余套等。

  經(jīng)查，涉案匯兌交易累計(jì)金額約為人民幣66.72億元。該案系新型互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，其作案手法系國內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)。

  “興中天”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

  2017年8月1日，新鄉(xiāng)封丘縣公安局對“興中天”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查，歷經(jīng)半年的深入經(jīng)營，于2018年2月8日展開收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人40名，其中刑拘20人，取保候?qū)?9人，查扣涉案贓款2300余萬元，車輛13臺，房屋4套。經(jīng)查：2017年2月份到7月份，犯罪嫌疑人劉元君伙同李俊易、丁海波、李祥華等10人，在互聯(lián)網(wǎng)上開辟網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)通過線上、線下推廣“興中天互助平臺”方式發(fā)展會(huì)員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動(dòng)，該案涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)及港澳臺地區(qū)，涉及群眾18萬人，涉案金額82.7億元。

  該案的主要作案手法為：一是以“慈善”“互助”“精準(zhǔn)扶貧”為噱頭進(jìn)行虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式發(fā)展會(huì)員，從事傳銷活動(dòng)；二是以要求會(huì)員購買激活碼、中天幣為主要獲利手段，參與會(huì)員通過本金返息及獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)獲利；三是所謂的“官方網(wǎng)站”公司注冊地及網(wǎng)站主服務(wù)器均在境外，并經(jīng)常更換網(wǎng)址，一般很難追蹤定位。四是偽造公司信息，主打養(yǎng)生食品概念產(chǎn)品，以高額返利為誘餌，利用多種渠道，急速擴(kuò)張會(huì)員數(shù)量。

  警方提醒廣大群眾，要認(rèn)清非法傳銷組織斂財(cái)?shù)恼婷婺?，?yán)防上當(dāng)受騙?！耙灰贡└弧薄ⅰ白劝l(fā)財(cái)”無異于癡人說夢，參與傳銷組織害人害己，最終必將血本無歸。

  平頂山查獲575萬支假冒“紅旗渠”等品牌假煙案

  2018年4月20日，平頂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接寶豐縣煙草專賣局移交案件線索，迅速進(jìn)行調(diào)查取證，對“4.20”特大非法制售假煙案立案偵查，同日破獲該案，一舉搗毀位于寶豐縣李莊鄉(xiāng)徐莊村南一閑置養(yǎng)殖廠內(nèi)假煙制造窩點(diǎn)和位于郟縣安良鎮(zhèn)神前村和城關(guān)大關(guān)堂村的兩處包裝窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲卷煙制假分子33人，收繳卷接機(jī)2臺（套），查獲假冒“紅旗渠”“云煙”“牡丹”等品牌卷煙575萬支及大量制假原輔材料，涉案金額1000余萬元，沉重打擊了制售假煙違法犯罪活動(dòng)，為維護(hù)人民群眾生命健康安全和國家煙草專賣秩序作出了積極貢獻(xiàn)。2018年4月25日，公安部、國家煙草專賣局發(fā)來賀電予以表彰。

  辦案民警提醒廣大消費(fèi)者：假煙煙絲是用劣質(zhì)煙葉制成，制作過程中違規(guī)加入成本低廉的香料或其他添加劑，其焦油的含量、煙氣的含量都嚴(yán)重超標(biāo)，對人體健康危害極大。購買時(shí)，要通過看煙的包裝制作是否粗糙、激光防偽標(biāo)記是否正規(guī)。購買煙草制品時(shí)請通過正規(guī)渠道，對于明顯低于市場價(jià)格或路邊兜售的要提高警惕。

  南陽警方破獲11人制售假酒案

　 2017年2月8日，南陽市公安局謝莊分局對鄭某某等人非法制售假酒案立案偵查，于6月2日破獲案件，共抓獲犯罪嫌疑人11名，打掉以鄭某某、孟某、屈某某為首的3個(gè)制售假酒犯罪團(tuán)伙，端掉了位于南陽市宛城區(qū)皇杜莊村、鎮(zhèn)平縣寺山鄉(xiāng)青山村楊家莊、唐河縣文峰區(qū)新車站和漯河市郾城區(qū)黃山路的制造、倉儲(chǔ)、銷售窩點(diǎn)10處，繳獲假酒15萬瓶，假酒包材1500萬套（件）、制假原酒1萬公斤、制假設(shè)備200臺，取得了我省近年來打擊假酒犯罪領(lǐng)域的最大戰(zhàn)果。

　辦案民警提示：假酒對人體的危害極大，一些不法分子甚至用甲醇勾兌白酒。消費(fèi)者在購買酒類產(chǎn)品時(shí)，認(rèn)清生產(chǎn)商，避免買到山寨貨；對打著“特供”、“專供”為噱頭的，不能輕信；價(jià)格明顯低于市場價(jià)格的不可信；要到正規(guī)商場超市和專賣店購買。

　景某某等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案

　2017年4月26日，鄭州市公安局鄭東分局經(jīng)偵大隊(duì)接到廣東惠州雷士光電科技有限公司委托代理人舉報(bào)線索，迅即對景某某等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案立案偵查。經(jīng)查：2015年5月至2017年4月，犯罪嫌疑人景某某等人為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，未經(jīng)“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”注冊商標(biāo)所有人的授權(quán)許可，在明知是假冒偽劣燈具的情況下，多次從犯罪嫌疑人劉某某和廣東中山等人處購進(jìn)假冒“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”注冊商標(biāo)的燈具，安排人員粘貼假冒注冊商標(biāo)標(biāo)識，以明顯低于真品市場價(jià)的價(jià)格，向他人銷售假冒燈具。辦案民警共抓獲犯罪嫌疑人15名，查獲假冒“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”燈具，價(jià)值500余萬元。

　警方提示：廣大人民群眾要切實(shí)提高識假、辨假意識，在購買物品時(shí)，要通過正規(guī)渠道購買，并仔細(xì)甄別商品生產(chǎn)日期及防偽標(biāo)志等，如有發(fā)現(xiàn)假冒商品要堅(jiān)決予以舉報(bào)。不要存在貪圖便宜的僥幸心理，假冒偽劣商品存在安全隱患，甚至?xí)＜吧?cái)產(chǎn)安全，切不可因一時(shí)貪圖便宜而造成不可挽回的損失。

　“12.31”特大虛開增值稅發(fā)票案

　2017年，河南南陽警方從一張普通假發(fā)票入手，經(jīng)過縝密偵查，成功偵破一起特大虛開增值稅發(fā)票案件，抓獲犯罪嫌疑人6人，涉案價(jià)值逾3億元。

　一張假發(fā)票、一個(gè)公司……2017年3月10日，河南省公安廳向南陽市公安局交辦一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案件，但案件線索僅有一張假發(fā)票、一個(gè)公司等極其有限的證據(jù)。南陽公安機(jī)關(guān)立即抽調(diào)精干力量和南陽市國家稅務(wù)局聯(lián)合成立專案組，順線開展偵查工作。

　經(jīng)過深入偵查，一張涉及廣東、江西等地的六人犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。犯罪嫌疑人林某雄、張某柯、鐘某波、林某文、李某強(qiáng)等人于2015年12月至2016年3月，先后在河南省南召縣留山鎮(zhèn)利用他人身份信息注冊成立了南召縣金斯敦金屬材料有限公司、南召縣美圖斯金屬有限公司、南陽市爾克利金屬有限公司等三家公司。此后，犯罪嫌疑人在2016年2月至2016年8月在三家公司均無任何真實(shí)貨物交易的情況下，偽造貨物購銷合同及運(yùn)輸合同、空轉(zhuǎn)資金流，偽造8個(gè)海關(guān)19份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，并在南召縣國家稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證抵扣國家稅款，其中12份認(rèn)證抵扣成功。該12份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書價(jià)稅合計(jì)3億多元，稅款5千多萬元。

　經(jīng)過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙還利用上述三家公司對外大量虛開銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票400余份，涉及廣東、江西、上海、天津、福建、山東、浙江等7省20余家公司，共虛開發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3億多元。

　在公安部和河南省公安廳的指導(dǎo)下，該案被發(fā)起全國性集群戰(zhàn)役。民警趕赴廣東等地，將林某雄、張某柯、鐘某波、林某文、李某強(qiáng)等人成功抓獲，一舉打掉了這個(gè)犯罪團(tuán)伙。

　呂某某等人特大虛開增值稅專用發(fā)票案件

　2016年4月，濟(jì)源市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)濟(jì)源某鋼材銷售公司增值稅專用發(fā)票進(jìn)、銷項(xiàng)出現(xiàn)異常，數(shù)額巨大遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常業(yè)務(wù)范圍，經(jīng)營項(xiàng)目與所開發(fā)票項(xiàng)目嚴(yán)重不符，該公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票犯罪。

　經(jīng)深入摸排發(fā)現(xiàn)，呂某某受其家族多年從事鋼材經(jīng)銷生意影響，2008年大專畢業(yè)后，開始在河南省新安縣做鋼材生意。期間經(jīng)常有客戶在沒有真實(shí)業(yè)務(wù)情況下找他幫忙代開鋼材銷售增值稅發(fā)票，并許諾支付好處費(fèi)。自認(rèn)為腦子靈活的呂某某先是在網(wǎng)上通過微信、QQ群等途徑尋找票源，然后轉(zhuǎn)手掙取差價(jià)，逐漸發(fā)展為主動(dòng)找客戶推銷增值稅發(fā)票。直到2014年，呂某某發(fā)現(xiàn)這樣倒票利潤太低，便萌生了自己成立專門的開票公司的想法。同年5月份，呂某某注冊成立濟(jì)源市XX貿(mào)易有限公司，采取從網(wǎng)上低買高賣，大量發(fā)展下線尋找買家的手段，大肆虛開增值稅發(fā)票。

　為更快更多地攫取非法利潤，他糾集親戚朋友，形成了以自己為首的家族式虛開增值稅發(fā)票犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙以親戚朋友的名義為掩替注冊登記大量 “空殼”公司，以“短期經(jīng)營、虛假合同、調(diào)增票量、大量虛開、變更注銷”的手段，通過微信、QQ、互聯(lián)網(wǎng)等非接觸式交易平臺，在沒有真實(shí)貨物交易情況下，以低買高賣的手法大肆虛開增值稅專用發(fā)票，從中牟取暴利。短短一年半的時(shí)間，呂某某團(tuán)伙先后成立19家“空殼”公司，虛開增值稅專用發(fā)票16995份，價(jià)稅合計(jì)20.32億元，涉及全國16個(gè)省市的61個(gè)縣、513個(gè)公司。為確保全鏈條打擊，最大限度打擊犯罪、追繳稅款，在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)直接指揮下，濟(jì)源市公安局先后對該案發(fā)起兩起全國集群戰(zhàn)役并成功收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人65人，挽回稅款損失、追繳非法所得8000萬余元。

　民警提醒廣大群眾：提高對虛開增值稅專用發(fā)票危害性的認(rèn)識，莫貪圖小利，消除僥幸心理，避免造成不必要的經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)，甚至受到刑罰處罰等重大損失。（河南手機(jī)報(bào)記者 陳?。?/p>